elearning: LBA Exemples Pratiques

Ce cours e-learning couvre des exemples concrets de blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Ce dernier

• Convient à tous les utilisateurs;
• Disponible en version anglaise et française; et

Objectifs:

Il y a 3 objectifs à ce cours interactif :

• Confronter la théorie avec des exemples concrets de blanchiment d’argent et financement du terrorisme.
• Présenter les différentes typologies mises en évidence par la groupe Egmont ainsi que les éléments atypiques régulièrement rencontrés.
• Comprendre l’impact que peut avoir le non respect des règles de conformité sur soi et sur son organisation.

Modules:

Ce cours convient à tout employé. Il est structuré comme suit :

1. Dissimulation au sein d’une société
2. Détournement au sein d’une entreprise légitime
3. Utilisation de faux documents, identités & marionnettes
4. Exploitation des problématiques internationales
5. Utilisation de ressources anonymes
6. Utilisation efficace des échanges de renseignements
7. Eléments atypiques courants

Test de connaissance :

Il y a un test de connaissance de 10 questions à la fin du cours. Le minimum requis pour réussir est en général 80% et le nombre de tentative pour y parvenir est  illimité. Les 10 questions sont tirées au hasard d’une plus grande banque de questions. Chaque tentative établira un mélange différent de questions.

Durée du cours:

60 minutes + 10 minutes de questions.

Certificat:

L’utilisateur recevra un certificat au format pdf après avoir terminé avec succès le cours et le test de connaissances.

Informations sur la licence:

Chaque licence pour un seul utilisateur. L’utilisateur a accès à tous les cours pour 6 (six) mois via notre plate-forme e-learning en ligne.

Rapports:

Pour les acheteurs de volume, votre administrateur nommé pourra télécharger:

• Un ensemble de rapports détaillés au format Excel montrant les données d’achèvement des cours pour tous vos utilisateurs; et
• Copies de tous les certificats.

 

Commentaires (au sujet de nos cours):

“It was a great experience to participate in a professional e-learning course.”

“Good presentation, interactive implementation makes education process more interesting.”

“Very clear and well structured. The examples are excellent!”

 

Personnalisation du cours (facultatif):

Nous pouvons personnaliser ce cours pour votre organisation. La personnalisation peut inclure:

• Site Web et adaptation à votre charte graphique
• Certificats personnalisés
• Matériel supplémentaire couvrant votre organisation et sa politique et procédures AML