elearning : LBA / CFT à Luxembourg

Ce cours e-learning couvre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme dans les lois, règlements et circulaires luxembourgeois. Ce cours :

• Convient à tous les utilisateurs;
• Disponible en version anglaise et française;

Objectifs:

Ce cours e-learning interactif a 3 objectifs principaux:
1. Avoir une compréhension générale de ce que sont le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Nous observerons également l’impact de ces derniers sur la société dans son ensemble.
2. Avoir des informations concernant les principales lois et règlements touchant les processus de lutte contre le blanchiment d’argent et le combat contre le financement du terrorisme dans l’UE et au Luxembourg.
3. Passer en revue l’impact potentiel que peut avoir le non-respect de la conformité aux lois sur vous et votre organisation.

Modules:

1. Blanchiment d’argent
2. Combattre le financement du terrorisme
3. Financement de la prolifération
4. Anti-blanchiment d’argent
5. Principes fondamentaux de l’AML / CFT
6. Sanctions
7. Conséquences AML / CFT
8. AML / CFT dans l’UE 
9. AML / CFT au Luxembourg
10. AML et Evasion fiscale

 

Test de connaissance :

Il y a un test de connaissance de 10 questions à la fin du cours. Le minimum requis pour réussir est en général 80% et le nombre de tentative pour y parvenir est  illimité. Les 10 questions sont tirées au hasard d’une plus grande banque de questions. Chaque tentative établira un mélange différent de questions.

Durée du cours:

120 minutes + 10 minutes de questions.

Certificat:

L’utilisateur recevra un certificat au format pdf après avoir terminé avec succès le cours et le test de connaissances.

Informations sur la licence:

Chaque licence pour un seul utilisateur. L’utilisateur a accès à tous les cours pour 6 (six) mois via notre plate-forme e-learning en ligne.

Rapports:

Pour les acheteurs de volume, votre administrateur nommé pourra télécharger:

• Un ensemble de rapports détaillés au format Excel montrant les données d’achèvement des cours pour tous vos utilisateurs; et
• Copies de tous les certificats.

Avis d’agent de conformité:

Nos cours ont été examinés et approuvés par plus de 100 agents de conformité et jugés appropriés pour l’utilisation de tous leurs employés. Nous mettons régulièrement à jour le matériel du cours à mesure que les règlements évoluent.

Commentaires (au sujet de nos cours):

“It was a great experience to participate in a professional e-learning course.”

“Good presentation, interactive implementation makes education process more interesting.”

“Very clear and well structured. The examples are excellent!”

 

Personnalisation du cours (facultatif):

Nous pouvons personnaliser ce cours pour votre organisation. La personnalisation peut inclure:

• Site Web et adaptation à votre charte graphique
• Certificats personnalisés
• Matériel supplémentaire couvrant votre organisation et sa politique et procédures AML