LBA, FT & FP Luxembourg rafraîchissement

Ce cours e-learning couvre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme dans les lois, règlements et circulaires luxembourgeois. Ce cours :

• Convient aux utilisateurs ayant certaines connaissances qui ont besoin d’un rafraîchissement annuel ;
• Disponible en version anglaise et française.

Objectifs:

Ce cours e-learning interactif a 3 objectifs principaux:
1. Avoir une compréhension générale de ce que sont le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Nous observerons également l’impact de ces derniers sur la société dans son ensemble.
2. Avoir des informations concernant les principales lois et règlements touchant les processus de lutte contre le blanchiment d’argent et le combat contre le financement du terrorisme dans l’UE et au Luxembourg.
3. Passer en revue l’impact potentiel que peut avoir le non-respect de la conformité aux lois sur vous et votre organisation.

Modules:

1. Blanchiment d’argent
2. Financement du terrorisme et financement de la prolifération
3. Anti-blanchiment d’argent
4. Principes fondamentaux de LBA I
5. Principes fondamentaux de LBA II
6. Principes fondamentaux de LBA III
7. Sanctions
8. Conséquences LBA
9. LBA dans l’UE 
10. LBA au Luxembourg
11. LBA et evasion fiscale

Test de connaissance :

Il y a un test de connaissance de 10 questions à la fin du cours. Le minimum requis pour réussir est en général 80% et le nombre de tentative pour y parvenir est  illimité. Les 10 questions sont tirées au hasard d’une plus grande banque de questions. Chaque tentative établira un mélange différent de questions.

Durée du cours:

60 minutes + 10 minutes de questions.

Certificat:

L’utilisateur recevra un certificat au format pdf après avoir terminé avec succès le cours et le test de connaissances.

Informations sur la licence:

Chaque licence pour un seul utilisateur. L’utilisateur a accès à tous les cours pour 6 (six) mois via notre plate-forme e-learning en ligne.